公告日期：2025-08-28

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-048
广州广合科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 8 月 27 日召开第
二届董事会第十七次会议，审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，现将 2025 年第二次临时股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性说明：本次股东会的召开符合法律法规和有关部门的规章、文件以及公司章程等的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 12 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 9 月 12 日上午 9:15－9:25、9:30-11:30 和下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2025 年 9 月 8 日

7、出席会议人员：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记
日 2025 年 9 月 8 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州保税区保盈南路 22 号广州广合科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于拟购买土地使用权并投资建设 √

云擎智造基地项目的议案》

2.00 《关于修订<关联（连）交易管理制度 √

（草案）>的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司
2025 年 8 月 28 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案 1 将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事和高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

上述议案 1 为特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 9 月 8 日 9：00—16：00

2、登记地点：广州保税区保盈南路 22 号公司董事会秘书办公室

3、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记（见附件 2）。

（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件 3）和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件 3）及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取邮寄或传真方式登记（须在 2025 年 9
月 8 日 16 点前送达或传真至公司，以公司收到为准），公司不接受电话登记。
4、会议联系方式：

联系人：……
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