公告日期：2025-03-29

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-002
广州广合科技股份有限公司

关于部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售

股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售的股份为广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份。
2、本次解除限售的股东户数共计 25 户，解除限售股份数量为 112,172,580
股，占公司总股本的比例为 26.3771%，限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月。

其中，解除首次公开发行前已发行股份限售的股东户数 24 户，解除限售股份数量为 107,942,580 股，占公司总股本的比例为 25.3824%；解除首次公开发行战配配售股份限售的股东户数 1 户，解除限售股份数量为 4,230,000 股，占公司总股本的比例为 0.9947%。

3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2025 年 4 月 2 日（星期三）。

一、首次公开发行股份情况和上市后股本变动情况

（一）首次公开发行股份情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州广合科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2182 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于广州广合科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2024〕239 号）同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票
42,300,000 股，并于 2024 年 4 月 2 日在深圳证券交易所主板上市交易。首次公
开发行股票前公司总股本为 380,000,000 股，首次公开发行股票完成后公司总股
本为422,300,000股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为385,373,827股，占发行后总股本的比例为 91.2559%，无流通限制及限售安排的股票为36,926,173 股，占发行后总股本的比例为 8.7441%。

公司首次公开发行网下配售限售股 1,143,827 股，于 2024 年 10 月 8 日上市
流通，具体内容详见公司于2024年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告》（公告编号：2024-042）。

（二）上市后股本变动情况

公司于 2024 年 12 月 12 日完成了 2024 年股票期权与限制性股票激励计划
限制性股票首次授予登记，本次限制性股票授予登记完成后，公司总股本由422,300,000 股增加至 425,265,000 股。其中，有限售条件股份数量为387,195,000 股，占总股本的比例为 91.0479%；无限售条件股份数量为
38,070,000 股，占总股本的比例为 8.9521%。具体内容详见公司于 2024 年 12 月
12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2024-056）。

截至本公告披露日，公司总股本为 425,265,000 股，其中有限售条件股份数量为 387,195,000 股，占总股本的比例为 91.0479%；无限售条件股份数量为38,070,000 股，占总股本的比例为 8.9521%。本次解除限售的股份为部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份，本次解除股份限售的股东户数为 25 户，解除限售股份的数量为 112,172,580 股，占公司股本总额的比例为26.3771%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次上市流通的限售股为部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份，申请解除股份限售的股东共 25 户，分别为：长江证券创新投资（湖北）有限公司（以下简称“长江创投”）、广东粤科振粤一号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“粤科振粤”）、宁波丽金股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“丽金投资”）、新余森泽并购投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余森泽”）、广东粤科汕华创业投资有限公司（以下简称“粤科汕华”）、深圳宝创共赢产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“宝创共赢”）、广
东紫宸创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“紫宸创投”）、嘉兴则凯创业投资合伙企业……
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