公告日期：2025-08-28

合肥雪祺电气股份有限公司

章 程

二〇二五年八月

目 录

第一章 总 则......4
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股 份......5
第一节 股份发行......5
第二节 股份增减和回购......6
第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东大会......8
第一节 股东......8
第二节 股东大会的一般规定......10
第三节 股东大会的召集......13
第四节 股东大会的提案和通知......15
第五节 股东大会的召开......16
第六节 股东大会的表决和决议......19
第五章 董事会......23
第一节 董 事......23
第二节 董事 会......27
第六章 总经理及其他高级管理人员......32
第七章 监 事 会......34
第一节 监 事......34
第二节 监事 会......34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......36
第一节 财务会计制度......36
第二节 内部审计......39

第三节 会计师事务所的聘任......39
第九章 通知......40
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......41
第一节 合并、分立、增资和减资......41
第二节 公司解散和清算......42
第十一章 修改章程......43
第十二章 附 则......44

第一章 总则

第一条 为维护合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规成立的股份有限公司。
公司系由合肥雪祺电气有限公司以发起方式整体变更为股份有限公司设立；在合肥市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91340100577093846F。

第三条 公司于 2023 年 8 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）作出同意注册决定，首次向社会公众发行人民币普通股 3,419 万
股，于 2024 年 1 月 11 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：合肥雪祺电气股份有限公司

英文名称：Hefei Snowky Electric Co.,Ltd.

第五条 公司住所：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路 369 号，邮政编码：
230601。

第六条 公司注册资本为人民币 18,303.04万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务
负责人、董事会秘书。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨为：为未来而制造，为客户创造价值，为员工创造机会，为股东创造收益。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用电器修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取股票的形式。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。

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