公告日期：2025-08-26

证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2025-035
广东新亚光电缆股份有限公司

关于修订公司部分内部治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召
开的第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司部分内部治理制度的议案》，根据现行的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及配套规则指南等相关规定，结合公司的实际情况，公司对部分内部治理制度进行修订。

具体修订的制度情况如下：

是否需要提交

序号 制度名称 制定/修订

股东会审议

防范控股股东及其他关联方资

1 修订 否

金占用制度

2 投资者关系管理制度 修订 否

3 重大事项内部报告制度 修订 否

4 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

5 信息披露管理制度 修订 否

6 董事会战略委员会工作细则 修订 否

7 董事会审计委员会工作细则 修订 否

8 董事会提名委员会工作细则 修订 否

董事会薪酬与考核委员会工作

9 修订 否

细则

董事和高级管理人员所持公司

10 修订 否

股份及其变动管理制度

特此公告。

广东新亚光电缆股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日

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