公告日期：2025-09-02

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-037
广东德冠薄膜新材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 1 日（星期一）14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 1 日交易
时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时
间为 2025 年 9 月 1 日 9:15-15:00 的任意时间。

3、现场会议地点：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区公司 3 楼会议室。

4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：董事长罗维满

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 105 人，代表股份 70,036,939 股，占股权登记日
公司有表决权股份总数的 52.5834％。

其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 8 名，代表股份数共计 68,908,128 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 51.7359%；通过网络投票出席会议的股东共 97 名，代表股份数共计 1,128,811 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 0.8475％。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计99名，代表股份数2,774,685股，占股权登记日公司有表决权股份总数的2.0832%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份数 1,645,874 股，占股权登
记日公司有表决权股份总数的 1.2357%。通过网络投票的中小股东 97 人，代表股份数 1,128,811 股，占公司有表决权股份总数的 0.8475%。

（备注：截至本次股东大会股权登记日 2025 年 8 月 26 日，公司总股本为
133,333,600 股，公司回购专用证券账户股数为 141,600 股，回购专用证券账户中的股份不具有表决权。因此公司有表决权股份总数为 133,192,000 股。）

3、公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，北京市通商律师事务所程益群律师、高瑶律师对此次股东大会进行了见证。

二、提案审议表决情况

（一）议案的表决方式

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（二）议案的表决结果

1、审议通过《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》

1.01 审议通过《公司章程》

总表决情况：同意 69,864,839 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7543％；反对 172,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2457％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

总表决情况：同意 69,864,839 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7543％；反对 172,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2457％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

1.03 审议通过《董事会议事规则》

总表决情况：同意 69,864,839 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7543％；反对 172,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2457％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

1.04 审议通过《独立董事工作制度》

总表决情况：同意 69,864,639 股，占出席本次股东大会有效……
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