公告日期：2025-08-23

国金证券股份有限公司

关于通达创智（厦门）股份有限公司

使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置
换的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“通达创智”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，对通达创智使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、公司募集资金基本情况

（一）募集资金简况

经中国证券监督管理委员会《关于核准通达创智（厦门）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕7 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,800 万股，每股发行价格为 25.13 元，募集资金总额为人民币 70,364.00 万元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额为人民币 62,400.85 万元。大华会计师事务所（特殊普通合
伙）已于 2023 年 3 月 7 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了
审验，并出具了大华验字[2023]000109 号《验资报告》。公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。

（二）募集资金使用情况

根据公司招股说明书，以及公司对首次公开发行股票募集资金用途及募集资金投资项目进行相应调整的相关公告，公司募集资金投资项目如下：

公司招股说明书数据 截至本核查意见披露日
募集资金投资项 数据

序号 目 项目状况 变更前项目 变更前拟投 变更后项目 变更后拟投
投资总额 入募集资金 投资总额 入募集资金
（万元） （万元） （万元） （万元）

通达 6#厂房（智

1 能制造生产基地 已终止 30,794.03 20,801.34 5,948.77 5,948.77
建设项目）

通达创智石狮智

2 能制造基地建设 部分变更 28,584.66 26,400.00 40,816.19 36,000.00
项目

3 研发中心和自动 项目延期 6,699.51 6,699.51 6,699.51 6,699.51
化中心建设项目

4 马来西亚制造基 - - 6,000.00 6,000.00
地扩建项目

5 补充流动资金 已结项 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00

合 计 74,578.21 62,400.85 67,964.47 63,148.28

注：（1）总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成。

（2）项目建设所需投入资金超过募集资金部分，由公司通过自有资金或自筹资金解决。

（3）公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十八次会议、2023 年第一次临

时股东大会审议通过了关于《公司部分募投项目变更》的议案，对“通达创智石狮智能制造
基地建设项目”的项目投资总规模、实施内容和达到预定可使用状态日期等进行调整，具体

内容详见公司于 2023 年 3 月 21 日发布的《关于部分募投项目变更的公告》。

（4）公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议、2024 年第一次临时股

东大会审议通过了关于《终止部分募投项目》的议案，终止“通达 6#厂房（智能制造生产基

地建设项目）”，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日发布的《关于终止部分募投项目

的公告》。

（5）公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议、2024 年第二次临时股

东大会审议通过了……
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