公告日期：2025-08-09

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-026
湖北平安电工科技股份公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会由湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会召集。召开本次2025年第二次临时股东大会的通知已于2025年7月24日在公司指定信息披露媒体上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容已依法披露；

2．本次股东大会无否决提案的情形；

3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1．会议召集人：公司第三届董事会

2．会议主持人：董事长潘协保先生

3．会议召开的合法、合规性：

公司于2025年7月23日召开了第三届董事会第七次会议，会议决定于2025年8月8日召开公司2025年第二次临时股东大会。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年8月8日下午14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月8日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年8月8日9:15-15:00期间的任意时间。

5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
6．会议召开地点：湖北省咸宁市通城县通城大道242号公司326会议室

（二）会议出席情况

1．股东出席情况

股东出席的总体情况：

出席本次会议的股东（含股东代理人，下同）共92人，代表股份139,276,665股，占公司有表决权股份数的75.0805%。其中：出席现场会议的股东11人，代表股份139,123,165股，占公司有表决权股份数的74.9977%；通过网络投票的股东81人，代表股份153,500股，占公司有表决权股份数的0.0827%。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

出席本次会议的中小股东共82人，代表股份2,644,747股，占公司有表决权股份数的1.4257%。其中：出席现场会议的中小股东1人，代表股份2,491,247股，占公司有表决权股份数的1.3430%；通过网络投票的中小股东81人，代表股份153,500股，占公司有表决权股份数的0.0827%。

2．公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行，表决结果如下：

1.审议通过《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意139,269,165股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9946％；反对4,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0034％；弃
权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0019％。

其中，中小投资者表决情况为：同意2,637,247股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.7164％；反对4,800股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1815％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1021％。

2.审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意139,268,365股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9940％；反对5,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0040％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0019％。

其中，中小投资者表决情况为：同意2,636,447股，占出席本次……
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