公告日期：2025-07-24

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-020
湖北平安电工科技股份公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”或“平安电工”）于 2025 年 7
月 23 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二
次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 8 月 8 日（星期五）以现场投票与网络投票
相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

（一）会议届次：2025 年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司第三届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 8 日（星期五）下午 14:30

2、网络投票时间：2025 年 8 月 8 日（星期五）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月
8 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 8 月 8日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托
代理人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。有关网络
投票的具体操作流程详见附件一。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，网络投票包含深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方
式进行投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为
准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 8 月 5 日（星期二）

（七）会议出席对象

1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股
权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股
东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：湖北省咸宁市通城县通城大道 242 号平安电工会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码

提案 备注

提案名称

编码 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》 √

2.00 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 √

《关于修订及新增公司部分管理制度的议案》（需逐项 √作为投票对象的子议案数
3.00

表决） （4）

3.01 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 √

3.02 《关……
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