公告日期：2025-08-27

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-036

绍兴兴欣新材料股份有限公司

关于修订《公司章程》

及修订、制定部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开
第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于修
订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分治理
制度的议案》，上述议案中修订《公司章程》及部分制度尚需提交公司2025年第
三次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、 修订《公司章程》及部分治理制度的具体情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公

司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《

关于发布新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指

引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要

求，结合公司实际生产经营情况，公司将不再设置监事会及监事，监事会的

职权由董事会审计委员会行使。

针对上述情形，拟对现行《公司章程》和部分治理制度进行修订和完善。

本次修订、制定部分公司治理制度的具体如下：

序 制度名称 变更 是否提交

号 情况 股东大会

1 《绍兴兴欣新材料股份有限公司章程》 修订 是

2 《绍兴兴欣新材料股份有限公司股东会议事规则》 修订 是

3 《绍兴兴欣新材料股份有限公司董事会议事规则》 修订 是

4 《绍兴兴欣新材料股份有限公司独立董事工作制度》 修订 是

5 《绍兴兴欣新材料股份有限公司募集资金管理办法》 修订 是

6 《绍兴兴欣新材料股份有限公司对外投资管理制度》 修订 是

7 《绍兴兴欣新材料股份有限公司对外担保管理制度》 修订 是

8 《绍兴兴欣新材料股份有限公司关联交易管理制度》 修订 是

9 《绍兴兴欣新材料股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其 修订 是

关联方资金占用管理制度》

10 《绍兴兴欣新材料股份有限公司股东会网络投票管理制度》 修订 是

11 《绍兴兴欣新材料股份有限公司累积投票制实施细则》 修订 是

12 《绍兴兴欣新材料股份有限公司董事会审计委员会实施细则》 修订 否

13 《绍兴兴欣新材料股份有限公司董事会战略委员会实施细则》 修订 否

14 《绍兴兴欣新材料股份有限公司董事会提名委员会实施细则》 修订 否

15 《绍兴兴欣新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细 修订 否

则》

16 《绍兴兴欣新材料股份有限公司信息披露管理制度》 修订 否

17 《绍兴兴欣新材料股份有限公司内部审计制度》 修订 否

18 《绍兴兴欣新材料股份有限公司投资者关系管理制度》 修订 否

19 《绍兴兴欣新材料股份有限公司舆情管理制度》 修订 否

20 《绍兴兴欣新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

21 《绍兴兴欣新材料股份有限公司董事会秘书工作细则》 修订 否

22 《绍兴兴欣新材料股份有限公司总经理工作细则》 修订 否

23 《绍兴兴欣新材料股份有限公司会……
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