公告日期：2025-07-29

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-034

绍兴兴欣新材料股份有限公司

关于设立控股子公司暨对外投资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2025 年 7 月 21 日，绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“兴

欣新材”）召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟签署项目投

资合同暨对外投资的议案》，同意公司与中国—马来西亚钦州产业园区管理委员

会签署《中国—马来西亚钦州产业园区项目投资合同》，在中国—马来西亚钦州

产业园区设立具有独立法人资格的全资或控股子公司投资建设兴欣年产 15.3 万

吨多烯多胺系列产品一期项目；并同意授权董事长或其指定授权代理人在审议通

过的范围与额度内进行相关合同文件的签署，授权公司董事长或其指定授权代理

人办理后续成立项目公司全部事宜（包括但不限于签署成立全资子公司或控股子

公司相关协议文件、土地购买、项目筹建及工商办理等工作）。

具体内容详见公司分别于 2025 年 7 月 22 日、2025 年 7 月 4 日在巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第二次临时股东大会决议的公告》、

《关于拟签署项目投资合同暨对外投资的公告》等相关公告。

二、对外投资进展情况

为加快推进“兴欣 15.3 万吨多烯多胺系列产品一期项目”的建设与实施，

经与中国—马来西亚钦州产业园区管理委员会沟通协商一致，各方拟先行成立项

目公司，以便后续直接开展投资建设事宜。

近日，公司与广西智博科拓新材料科技开发有限公司（以下简称“智博科拓”）、
公司控股子公司欣诺环境（浙江）有限公司（以下简称“欣诺环境”）、山东金

铂石油化工有限公司（以下简称“金铂石化”）签署《设立广西兴欣新材料有限

公司的出资协议》（以下简称“《出资协议》”），拟共同投资设立广西兴欣新

材料有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”或者“广西兴欣”）。根据《出资协议》约定，广西兴欣注册资本为人民币 10,000 万元，其中兴欣新材以现金方式出资人民币 7,000 万元，占注册资本的 70%；智博科拓以现金方式出资人民
币 1,800 万元，占注册资本的 18%；欣诺环境以现金方式出资人民币 900 万元，
占注册资本的 9%；金铂石化以现金方式出资人民币 300 万元，占注册资本的 3%。
本次对外投资设立控股子公司事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在上述经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的投资事项授权范围内，无需另行提交公司董事会或股东大会审议批准。

三、合作方基本情况

1、公司名称：广西智博科拓新材料科技开发有限公司

统一社会信用代码：91450704MAENCU0A24

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：黄世勇

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2025 年 06 月 19 日

住所：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区中马钦州产业园区友谊大
道 88 号中马广场 5 幢 19 楼 51901--10B

经营范围：一般经营项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司的关联关系：与公司不存在关联关系

股权结构：

序号 股东姓名 持股比例

1 海南藏格科技开发有限公司 70%

2 贺启波 30%

合计 100%

是否为失信被执行人：否

2、公司名称：欣诺环境（浙江）有限公司

统一社会信用代码：91330109MADLA4G4XM

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

公司地址：浙江省杭州市萧山区盈丰街道朝龙汇大厦 1 幢 2001-1 室

注册资本：壹仟贰佰万元整

法定代表人：刘帅

成立日期：2024 ……
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