• 最近访问:
发表于 2025-08-26 20:21:12 股吧网页版
富岭股份:半年报董事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-27


证券代码:001356 证券简称:富岭股份 公告编号:2025-038
富岭科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

富岭科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于
2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议
通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 8 人,实际
出席董事 8 人(其中胡新福先生、黄奇俊先生、沈梦晖先生、金国达先生、王新平先生、郭勇军先生通过通讯方式参加会议)。会议由董事长江桂兰女士召集并主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法、有效。公司董事审议通过如下议案:
二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

全体董事已经对公司 2025 年半年度报告及其摘要进行审阅和确认,并保证公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相关规定,内容真实、准确、完整,公允地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果等事项。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》(公告编号:2025-036)。

表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。

2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

2025 年半年度,公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等有关规定存放与使用募集资金,不存在募集资金使用及披露违规的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-037)。

表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会审计委员会第七次会议决议;

2、第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

富岭科技股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500