
公告日期:2025-08-27
证券代码:001356 证券简称:富岭股份 公告编号:2025-038
富岭科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
富岭科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于
2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议
通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 8 人,实际
出席董事 8 人(其中胡新福先生、黄奇俊先生、沈梦晖先生、金国达先生、王新平先生、郭勇军先生通过通讯方式参加会议)。会议由董事长江桂兰女士召集并主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法、有效。公司董事审议通过如下议案:
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
全体董事已经对公司 2025 年半年度报告及其摘要进行审阅和确认,并保证公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相关规定,内容真实、准确、完整,公允地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果等事项。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》(公告编号:2025-036)。
表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。
2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
2025 年半年度,公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等有关规定存放与使用募集资金,不存在募集资金使用及披露违规的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-037)。
表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会审计委员会第七次会议决议;
2、第二届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
富岭科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日
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