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发表于 2025-08-19 19:02:05 股吧网页版
智微智能:2025年第二次临时股东会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-20


证券代码:001339 证券简称:智微智能 公告编号:2025-079

深圳市智微智能科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会没有出现否决提案的情形;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

(1)现场会议召开时间:2025 年 8 月 19 日(星期二)14:30

(2)网络投票时间为:2025 年 8 月 19 日。其中,通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为:2025 年 8 月 19 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,
下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025
年 8 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。

2、现场会议召开地点:深圳市南山区兴科路 66 号乐普大厦东塔 23 楼

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人:深圳市智微智能科技股份有限公司 (以下简称“公司”或“上市公司”)董事会

5、主持人:公司董事长袁微微

6、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规及《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》等有关规定,会议合法有效。

7、会议的出席情况:

(1)股东出席的总体情况:

决权股份总数的 70.2752%。

其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 176,108,054 股,占上市公司有表决
权股份总数的 69.9187%。

通过网络投票的股东 329 人,代表股份 898,048 股,占上市公司有表决权股份总
数的 0.3565%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东 329 人,代表股份 818,587 股,占上市公司有表
决权股份总数的 0.3250%。

其中:通过现场投票的中小股东 1 人,代表股份 100 股,占上市公司有表决权
总股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 328 人,代表股份 818,487 股,占上市公司有表决权股
份总数的 0.3250%。

(2)出席或列席会议的其他人员

公司部分董事、部分监事及全体高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式表决,审议通过了如下议案:
(一)审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

总表决情况:同意176,965,602股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9771%;反对23,600股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0133%;弃权16,900股(其中,因未投票默认弃权3,200股),占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0095%。

中小股东总表决情况:同意778,087股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的95.0524%;反对23,600股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.8830%;弃权16,900股(其中,因未投票默认弃权3,200股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.0645%。

(二)审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

总表决情况:同意959,302股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的95.3484%;反对24,300股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2.4153%;
决权股份总数的2.2364%。

中小股东总表决情况:同意771,787股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.2828%;反对24,300股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.9685%;弃权22,500股(其中,因未投票默认弃权3,800股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.7486%。

公司关联股东袁微微、郭旭辉已回避表决,回避表决股数176,000,000股。

(三)审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

总表决情况:同意176,967,502股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9782%;反对20,600股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0116……
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