公告日期：2025-09-09

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-032
粤海永顺泰集团股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会
议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 9 月 5 日在公司会议室以现场及通讯方式召
开。全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限要求。全体董事一致同意推举董事强威先生主持本次董事会。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中以通讯方式出席会议的董事有陆健、伍兴龙、王卫永。公司高级管理人员、纪委书记列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，作出以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

根据《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》相关规定，同意选举董事强威担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

公司董事长简历见附件一。

（二）审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》。

根据《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》相关规定，同意选举董事张前担任公司法定代表人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

公司法定代表人简历见附件二。

（三）审议通过《关于补选第二届董事会提名委员会委员的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》等相关规定，同意补选董事强威为公司第二届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

（四）审议通过《关于补选第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》等相关规定，同意补选董事张前为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

（五）审议通过《关于补选第二届董事会战略委员会委员的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》等相关规定，同意补选董事强威为公司第二届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

三、备查文件

1.《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

粤海永顺泰集团股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 5 日
附件一

公司董事长简历

强威先生：中国国籍，出生于 1971 年 3 月，研究生学历。曾任广东省港澳货运
信托公司容奇办事处职员；惠博轮船有限公司蛇口办事处职员；花都市花都港货运联营公司会计主管；泰国威泰贸易公司财务经理；珠江船务企业（集团）有限公司财务部主任；惠博轮船有限公司财务部副经理；珠江船务企业（集团）有限公司财务部副经理（兼珠江船务发展有限公司财务总监）、财务总监；广东省航运集团有限公司财务部经理（兼广东广航海运有限公司董事）、财务管理部部长、财务结算中心主任、副总会计师、总经理助理、总会计师；广东省港航集团有限公司总会计师；广东省广物控股集团有限公司总会计师；现任广东粤海控股集团有限公司副总经理。

截至本公告日，强威先生现不持有粤海永顺泰集团股份有限公司股份。除在公司控股股东广东粤海控股集团有限公司任职外，强威先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系。强威先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会……
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