公告日期：2025-08-26

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-028
粤海永顺泰集团股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会
议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场及通讯方式
召开。本次会议由监事会主席于会娟主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中以通讯方式出席会议的监事有于会娟、王勇。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，作出以下决议：

（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》。

经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》和公司内部控制制度的各项规定；报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告摘要》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

经审议，监事会认为：2025 年上半年公司募集资金的存放和使用符合中国证券
监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

（三）审议通过《关于公司〈关于粤海集团财务有限公司的风险持续评估报告〉的议案》。

经核查，监事会认为：《公司关于粤海集团财务有限公司的风险持续评估报告》全面、真实地反映了粤海集团财务有限公司的经营资质、业务和风险管理情况，其结论客观、公正。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于粤海集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

关联监事于会娟女士回避了本议案的表决。

表决结果：参与本议案表决的非关联监事共 2 名，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0
票，同意票占全体非关联监事的 100%，议案通过。

三、备查文件

1．《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

粤海永顺泰集团股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 22 日

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