公告日期：2025-08-19

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-026
粤海永顺泰集团股份有限公司

关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会
议于 2025 年 8 月 15 日审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议
案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2025 年第一次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十八次会议审议通过
《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司定于 2025 年 9 月 5 日
下午 15:00 召开 2025 年第一次临时股东大会。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开时间

1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 5 日（星期五），下午 15:00 开始。

2、网络投票时间：

（1）深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2025 年 9 月 5 日上午 9:15-9:25，
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

（2）深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时
间：2025 年 9 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式：

1、现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）股权登记日

本次股东大会股权登记日：2025 年 9 月 1 日

（七）出席对象

1、于本次股东大会股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议召开地点：中国广州经济技术开发区金华西街 1 号公司六楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码表：

提案编码 提案名称 备注：该列打勾
的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √

2.00 《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》 √

3.00 《关于修订<粤海永顺泰集团股份有限公司章程> √

及其附件的议案》

4.00 《关于公司<2024 年度董事长及高级管理人员绩效 √

考核结果报告>的议案》

（二）议案披露情况：

本次股东大会审议议案已经第二届董事会第十八次会议审议通过，详见公司于
2025 年 8 月 18 日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的相关规定，议案 1、2、3、4 将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中……
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