公告日期：2025-08-19

粤海永顺泰集团股份有限公司董事会议事规则
修订对比表

修订前 修订后

第四条 董事会由 9 名董事组 第四条 董事会实行集体审议、独立表决、个人负责
成，由股东大会选举产生，其 的决策制度。董事会由 9 名董事组成，由股东会选举
中独立董事 3 名，设董事长 1 产生或者更换，其中独立董事 3 名，独立董事中至少
人。董事长由广东粤海控股集 包括 1 名会计专业人士。董事会中外部董事（是指在团有限公司提名，由董事会以 公司不担任董事以外其他职务的董事）人数应当超过全体董事的过半数选举产生。 董事会全体成员的半数。
第六条 董事会依法行使下列 第六条 董事会是公司的经营决策主体，定战略、作
职权： 决策、防风险，行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股 （一）召集股东会会议，并向股东会报告工作；

东大会报告工作； （二）执行股东会的决议；

（二）执行股东大会的决议； （三）制定贯彻党中央、国务院决策部署和落实国家（三）制订公司战略和发展规 发展战略重大举措；
划，决定公司的经营计划； （四）根据有关规定和程序，制定公司的发展战略和（四）制订公司投资计划，决 规划；

定投资方案； （五）根据有关规定和程序，制定公司的投资计划，
（五）制订公司的年度财务预 决定经营计划及一定金额以上的投资项目；

算方案、决算方案； （六）制订公司的年度全面预算方案、决算方案；
（六）制订公司的利润分配方 （七）制订公司的利润分配和弥补亏损方案；

案和弥补亏损方案； （八）制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债
（七）制订公司增加或者减少 券或者其他证券及上市方案；
注册资本、发行公司债券或其 （九）制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、
他证券及上市方案； 分立、解散、清算、申请破产、变更公司形式的方案；
（八）拟订公司重大收购、收 （十）制订公司重大国有资产转让、部分子公司国有购本公司股票或者合并、分立、产权变动方案；
解散及变更公司形式的方案； （十一）根据有关规定和程序，审议批准一定金额以（九）根据公司章程的规定， 上的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、批准一定金额以上的对外投 关联交易、融资方案、资产处置方案以及对外捐赠或资、收购出售资产、资产抵押、者赞助方案等事项；
对外担保事项、委托理财、关 （十二）根据有关规定和程序，审议批准除应由公司联交易、融资方案、资产处置 股东会审议外的公司其他担保事项；决定董事会工作方案以及对外捐赠或者赞助等 机构和公司内部管理机构的设置，决定分公司、子公
事项； 司的设立或者撤销；

（十）决定公司的资产负债率 （十三）根据有关规定和程序，决定聘任或者解聘公
上限； 司总经理；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘副
（十一）决定董事会工作机构 总经理、财务总监、总法律顾问等高级管理人员；根和公司内部管理机构的设置； 据董事长提名聘任或者解聘董事会秘书；按照有关规（十二）决定聘任或者解聘公 定和程序，制定经理层成员经营业绩考核和薪酬管理司总经理；根据总经理的提名，制度，组织实施经理层成员经营业绩考核，制定考核决定聘任或者解聘副总经理、 方案、考核结果方案，决定薪酬分配事项；

财务总监、总法律顾问等高级 （十四）制定公司的基本管理制度；
管理人员；根据董事长提名聘 （十五）制订公司章程草案和公司章程的修改方案；任或解聘董事会秘书；按照有 （十六）根据有关规定和程序，制定公司的重大收入关规定，决定公司高级管理人 分配方案，包括公司工资总额预算与清算方案等，批员经营业绩考核和薪酬等事 准公司职工收入分配方案、公司年金方案、中长期激
项； 励方案；

（十三）制订公司的基本管理 （十七）根据有关规定和程序，制定公司重大会计政
制度； 策和会计估计变更方案，在满足有关资产负债率管控
（十四）制订公司章程的修改 要求的前提下，决定公司的资产负债率年度预算目标
方案； 及“三线”（基准线、预警线和重点监管线），债务
（十五）制订公司的重大收入 风险防控目标策略、监测评估方案；
分配方案，包括公司工资总额 （十八）向股东会提请聘请或者更换承办公司审计业预算与清算方案等；批准公司 务的会计师事务所；
薪酬管理制度、公司职工收入 （十九）根据有关规定和程序，审议批准公司年……
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