公告日期：2025-08-19

粤海永顺泰集团股份有限公司章程
（本次修订已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，尚需股东大会审议批准）
第一章 总则

第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由广东粤海永顺泰麦芽有限公司（以下简称“永顺泰有限”）全体股东共同作为发起人，以永顺泰有限进行整体变更的方式发起设立，并在广州市黄埔区市
场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 《 营 业 执 照 》 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91440101MA5ANA0R9N。

第三条 公司于 2022 年 9 月 1 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 125,432,708 股，于 2022 年 11
月 16 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：粤海永顺泰集团股份有限公司，英文名称为：GDHSupertime Group Company Limited。

第五条 公司住所：广州市黄埔区创业路 2 号，邮政编码：510730。

第六条 公司的注册资本为人民币 501,730,834 元。

公司变更注册资本，应经股东会通过达成决议后，修改本条内容。股东会授权董事会具体办理注册资本变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事或者总经理为公司的法定代表人。法定代表人的产生、变更由公司董事会以全体董事的过半数审议通过。

担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、党委成员、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问。

第十三条 根据《中国共产党章程》和《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》的规定，公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费列支。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：采用先进而适用的技术和科学的经营管理方法，不断提高麦芽产品质量和生产效率、发展新品种、扩大市场份额，使麦芽产品在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，为啤酒业提供丰富优质的生产原料，创造良好的社会效益，使股东获得满意的经济效益。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：谷物磨制；饲料加工；农产品初加工服务；谷物、豆及薯类批发；谷物副产品批发；佣金代理；货物进出口（专营专控商品除外）；谷物仓储；企业管理咨询服务；商品信息咨询服务；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；许可经营项目：谷物磨制；饲料加工。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取股票的形式。

第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股
份具有同等权利。

同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。

第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。

第十九……
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