公告日期：2025-09-10

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2025-039
四川黄金股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议
通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，同意于 2025 年 9 月 12
日召开 2025 年第一次临时股东会。公司已于 2025 年 8 月 27 日披露了《关于召
开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-037）。现将本次股东会相关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次

2025 年第一次临时股东会。

2、召集人

公司董事会。

3、会议召开合法、合规性说明

公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。本次股东会的召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）15:00。

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 12 日（星期五），其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月
12 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

期间的任意时间。

5、会议召开方式

（1）现场投票与网络投票相结合的方式；

（2）公司将通过互联网投票系统和深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台；公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日

2025 年 9 月 8 日（星期一）。

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

截至股权登记日 2025 年 9 月 8 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点

四川省成都市高新区天泰路 145 号特拉克斯国际广场南楼 4 楼会议室。

二、会议审议事项

1、议案名称

本次股东会议案编码表

议案 备注

编码 议案名称

该列打钩的栏目可以投票

100 总议案：所有议案 √

1.00 《关于取消监事会、变更注册地址及修订〈公 √

司章程〉的议案》

2.00 《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》 √作为投票对象的子议案数：
（10）

2.01 《股东会议事规则》 √

2.02 《董事会议事规则》 √

2.03 《独立董事工作制度》 √

2.04 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占 √

用公司资金制度》

2.05 《关联交易决策制度》 √

2.06 《募集资金管理制度》 √

2.07 《融资担保管理制度》 ……
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