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发表于 2025-08-26 17:29:13 股吧网页版
四川黄金:半年报董事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-27


证券代码:001337 证券简称:四川黄金 公告编号:2025-030
四川黄金股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

四川黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议通知于
2025 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出,会议于 2025 年 8 月 26 日以现场结合通
讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 11 人,实际参加表决的董事 11 人。会议由董事长冯希尧先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、会议审议情况

(一)审议通过了《2025 年半年度报告全文及其摘要》

表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案并同意提交董事会审议;公司董事会同意批准报出《2025 年半年度报告全文及其摘要》。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年半年度报告全文》。

(二)审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(三)审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构的议案》

表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案,并同意提交董事会审议。公司董事会同意调整梭罗沟金矿绿色矿山建设项目、梭罗沟金矿智慧化矿山建设项目的投资总额、内部投资结构。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构的公告》。公司保荐人就该议案出具的核查意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露信息。

本议案尚需提交股东会审议。

(四)审议通过了《关于取消监事会、变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

同意将公司注册地址变更至“木里县乔瓦镇贡萨路 44 号 1 栋 1 单元 1 号”,
同意修订后的《公司章程》,并授权公司办理工商变更及备案等事宜。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更注册地址及修订〈公
司 章 程 〉的 公 告 》。 修 订 后的《 公司 章程 》详见 同 日在巨潮 资讯 网
(www.cninfo.com.cn)的披露信息。

本议案尚需提交股东会审议。

(五)审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

修订、制定的公司治理制度于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。
本议案尚需提交股东会审议。

(六)审议通过了《关于实施梭罗沟金矿东、西采区接续开拓工程的议案》
表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

同意公司实施梭罗沟金矿东、西采区接续开拓工程,该工程项目投资估算为50,479.00 万元。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于实施梭罗沟金矿东、西采区接续开拓工程的公告》。

(七)审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

同意公司于 2025 年 9 月 12 日下午 3 点在四川省成都市高新区天泰路 145
号特拉克斯国际广场南楼 4 楼会议室召开 2025 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网……
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