
公告日期:2025-08-27
证券代码:001337 证券简称:四川黄金 公告编号:2025-037
四川黄金股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东会届次
四川黄金股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年第一次临时股东会。
2、召集人
公司董事会。
3、会议召开合法、合规性说明
公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。本次股东会的召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。
4、会议召开时间
(1)现场会议时间:2025 年 9 月 12 日(星期五)下午 3:00。
(2)网络投票时间:2025 年 9 月 12 日(星期五),其中:
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025 年 9 月
12 日 9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;
②通过互联网投票系统投票的具体时间为:2025 年 9 月 12 日 9:15—15:00
期间的任意时间。
5、会议召开方式
(1)现场投票与网络投票相结合的方式;
供网络形式的投票平台;公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日
2025 年 9 月 8 日(星期一)。
7、出席对象
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。
截至股权登记日 2025 年 9 月 8 日下午收市后,在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件 1),该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事及高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点
四川省成都市高新区天泰路 145 号特拉克斯国际广场南楼 4 楼会议室。
二、会议审议事项
1、议案名称
本次股东会议案编码表
议案编 备注
码 议案名称
该列打钩的栏目可以投票
1 《关于取消监事会、变更注册地址及修订〈公 √
司章程〉的议案》
2 《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》 √作为投票对象的子议案数:
(10)
2.01 《股东会议事规则》 √
2.02 《董事会议事规则》 √
2.03 《独立董事工作制度》 √
2.04 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占 √
用公司资金制度》
2.05 《关联交易决策制度》 √
2.06 《募集资金管理制度》 √
2.07 《融资担保管理制度》 √
2.08 《对外投资管理制度》 √
2.09 《累积投票实施细则》 √
2.10 《中小投资者单独计票管理办法》 √
3 《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、 √
……
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