
公告日期:2025-08-27
中信建投证券股份有限公司
关于四川黄金股份有限公司
调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构的核查意见
中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐人”)作为四川黄金股份有限公司(以下简称“四川黄金”或“公司”)首次公开发行股票并在主板上市的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定,对公司调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构的事项进行了审慎核查,具体情况如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川容大黄金股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2023〕270 号)核准,公司首次向社会公众公开发
行人民币普通股(A 股)60,000,000 股,每股面值 1 元,发行价为每股人民币 7.09
元,募集资金总额为 425,400,000.00 元,扣除发行费用(不含税)人民币35,172,896.23 元后,募集资金净额为人民币 390,227,103.77 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2023〕11-6 号)。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内,公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目使用计划如下:
单位:万元
序号 项目名称 投资预算 募集资金拟投入额
1 梭罗沟金矿矿区资源勘查 24,552.54 16,751.28
2 梭罗沟金矿 2000t/d 选厂技改工程建设 6,388.00 3,281.77
3 梭罗沟金矿绿色矿山建设 10,037.48 6,848.20
4 梭罗沟金矿智慧化矿山建设 7,604.28 5,188.12
5 偿还银行贷款及补充流动资金项目 10,000.00 6,953.34
序号 项目名称 投资预算 募集资金拟投入额
合计 58,582.30 39,022.71
截至 2025 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况如下:
单位:万元
募集资金拟 截至期末累 截至期末
序号 投资项目 投入额 计投入金额 累计投入
进度
1 梭罗沟金矿矿区资源勘查 16,751.28 15,744.27 93.99%
2 梭罗沟金矿 2000t/d 选厂技改工程建设 3,281.77 3,281.77 100.00%
3 梭罗沟金矿绿色矿山建设 6,848.20 2,929.04 42.77%
4 梭罗沟金矿智慧化矿山建设 5,188.12 1,062.47 20.48%
5 偿还银行贷款及补充流动资金项目 6,953.34 6,953.34 100.00%
合计 ……
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