公告日期：2025-08-27

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2025-040

胜通能源股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025
年 9 月 12 日（星期五）下午 14：30 召开公司 2025 年第二次临时股东会，本次
会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况

1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会。

2.会议召集人：公司董事会，第三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:30；

（2）网络投票时间为：2025 年 9 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25、
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2025 年 9 月 12 日上午 9:15-下午 15:00 期间任意时间。

5.召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场
投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日：2025 年 9 月 9 日（星期二）

7.出席对象：

（1）截至 2025 年 9 月 9 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出
席本次股东会并参加表决，并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.现场会议召开地点：山东省烟台市龙口市经济开发区和平路 5000 号胜通
能源股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1.议案名称及提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 √

2.披露情况

上述议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见同日披
露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3.特别强调事项

议案 1.00 须经股东会以特别决议通过，即由出席股东会有表决权的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。

三、会议登记事项

1.登记方式：现场、信函或传真登记

2.登记时间：2025 年 9 月 11 日（上午 8:30-11:30，下午 14:00-17:00）
3.登记地点：山……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。