公告日期：2025-06-27

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2025-027

胜通能源股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知
于 2025 年 6 月 20 日以专人送达的方式送达给全体监事，会议于 2025 年 6 月 26
日在公司会议室以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席刘军先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金使用需求的前提下，公司（含募投项目实施主体全资子公司龙口市胜通物流有限公司）使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司资金使用效率、减少公司的财务费用、降低运营成本。因此，我们同意公司本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号 2025-028）。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025
年修订）》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟将公司2024 年年度股东大会审议通过的《公司章程》部分条款进行修订，形成新的《公司章程》。

经审议，监事会认为公司修订《公司章程》相关条款符合《公司法》《上市公司章程指引》的相关规定，监事会同意本次修订《公司章程》的议案。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-029）及同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

三、备查文件

第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

胜通能源股份有限公司
监事会
2025 年 6 月 27 日

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