
公告日期:2025-08-28
证券代码:001330 证券简称:博纳影业 公告编号:2025-049 号
博纳影业集团股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博纳影业集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2025 年 8 月 26 日召开
了公司第三届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于修订公司制度的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司的实际情况,对《博纳影业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关条款进行修订。该议案尚需要提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将具体内容公告如下:
一、《公司章程》的修订情况
修订前 修订后
第八条董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的,视为
同时辞去法定代表人。法定代表人辞
任的,公司应当在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条公司全部资产分为等额股份, 第九条 公司全部资产分为等额股份,
股东以其认购的股份为限对公司承担 股东以其认购的股份为限对公司承担
责任,公司以其全部资产对公司的债 责任,公司以其全部财资产对公司的债
务承担责任。 务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起,即 第十条 本公司章程自生效之日起,即
成为规范公司的组织与行为、公司与 成为规范公司的组织与行为、公司与股
股东、股东与股东之间权利义务关系 东、股东与股东之间权利义务关系的具
的具有法律约束力的文件,对公司、 有法律约束力的文件,对公司、股东、
股东、董事、监事、高级管理人员具 董事、监事、高级管理人员具有法律约
有法律约束力的文件。依据本章程, 束力的文件。依据本章程,股东可以起股东可以起诉股东,股东可以起诉公 诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、司董事、监事、总经理和其他高级管 总经理和其他高级管理人员,股东可以理人员,股东可以起诉公司,公司可 起诉公司,公司可以起诉股东、董事、以起诉股东、董事、监事、总经理和 监事、总经理和其他高级管理人员。其他高级管理人员。
第十七条公司发行的股票,以人民币 第十七条公司发行的面额股股票,以人
标明面值。 民币标明面值。
第二十一条公司或公司的子公司(包 第二十一条公司或公司的子公司(包括括公司的附属企业)不以赠与、垫资、 公司的附属企业)不以赠与、垫资、担担保、补偿或贷款等形式,对购买或 保、补偿或贷款借款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资 者拟购买公司股份的人提供任何资助
助。 为他人取得本公司或者其母公司的股
份提供财务资助,公司实施员工持股
计划的除外。
为公司利益,经股东会决议,或者董
事会按照本章程或者股东会的授权作
出决议,公司可以为他人取得本公司
或者其母公司的股份提供财务资助,
但财务资助的累计总额不得超过已发
行股本总额的百分之十。董事会作出
决议应当经全体董事的三分之二以上
通过。
第二十八条公司的股份可以依法转 第二十八条公司的股份……
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