公告日期：2025-08-28

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2025-036

深圳市联域光电股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）第二届董事会第九次会议于2025年8月26日在深圳市宝安区燕罗街道罗田社区
象山大道 172 号正大安工业城 6 栋 6 楼会议室，以现场结合通讯的方式召开。本
次会议的通知已于 2025 年 8 月 15 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。本次
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及摘要的议案》；

经审核，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》的编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会全票审议通过了本议案。详细内容请见公司披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2025 年半年度报告摘要》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2025 年半年度报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》《上市公司募集资金监管规则》等的有关规定，公司编制了《关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议全票审议通过了本议案。详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》；
经审核，董事会认为：本次公司申请综合授信额度及对外担保额度预计是为了满足公司及公司控股子公司生产经营和业务发展对资金的需求，提高其经营的稳定性和盈利能力，符合公司的整体发展需求和公司股东的整体利益。且本次担保的对象为公司控股子公司，公司对其日常生产经营和重大事项决策具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》；
公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进行结算，为降低汇率波动对公司利润的影响，公司及控股子公司预计使用额度不超过 9,000万美元（或等值人民币）的自有资金开展远期结售汇业务；上述额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，同时，提请公司股东会授权公司管理层结合市场情况、公司实际经营情况及相关制度在审议额度范围内开展远期结售汇业务，并签署相关协议及文件，具体金额及时间以实际签订的结汇、售汇协议为准。

公司出具的《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告》作为议案附件为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议全票审议通过了本议案，保荐人出具了无异议的核查意见。详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告》《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告》《中信
建投证券股份有限公司关于深圳市联域光电股份有限公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的核查意见》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于全资子公司实施股权激励及公司放……
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