公告日期：2025-08-26

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-063
债券代码：127097 债券简称：三羊转债

三羊马（重庆）物流股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1. 会议不涉及否决提案的情况。

2. 会议不涉及变更以往股东会决议的情况。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议通知：三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 8
月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-061）。

2. 会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 8 月 25 日 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025 年 8 月 25
日 9:15—9:25；9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 8 月 25 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。

3. 会议召开方式：会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

4. 现场会议地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号公司会议室。
5. 会议召集人：董事会

6. 会议主持人：董事长

7. 会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）股东出席情况

1. 出席会议股东的总体情况：通过现场和网络投票的股东 125 人，代表股份
50,593,337 股，占公司有表决权股份总数的 63.2014％。

（1）现场投票情况：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 50,234,375 股，占公
司有表决权股份总数的 62.7529％。

（2）网络投票情况：通过网络投票的股东 123 人，代表股份 358,962 股，占公
司有表决权股份总数的 0.4484％。

2. 中小股东出席会议情况：通过现场和网络投票的中小股东 123 人，代表股份
358,962 股，占公司有表决权股份总数的 0.4484％。

（1）现场投票情况：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0000％。

（2）网络投票情况：通过网络投票的中小股东 123 人，代表股份 358,962 股，
占公司有表决权股份总数的 0.4484％。

（三）董事、高级管理人员出席或列席情况

公司董事出席会议，代行董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。

（四）见证律师出席情况

上海市汇业（重庆）律师事务所律师刘传琦，余俊豪出席并见证会议。

三、议案审议表决情况

会议以现场投票与网络投票表决相结合的方式审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>及办理登记备案的议案》

总表决情况：同意 50,587,537 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9885％；反对 1,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024％；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0091％。

中小股东总表决情况：同意 353,162 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3842％；反对 1,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.3343％；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 1.2815％。

表决结果：本项议案获得通过。议案事项为特别决议事项，已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

四、律师出具的法律意见

（1）见证本次会议的律师事务所：上海市汇业（重庆）律师事务所

（2）见证律师：刘传琦、余俊豪

（3）结论性意见：

公司 2025 年第三次临时股东会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议……
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