公告日期：2025-08-05

三羊马（重庆）物流股份有限公司

公司章程

第一章 总则

第一条为维护三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司是由重庆中集汽车物流有限责任公司依法整体变更发起设立，在重庆市工商行政管理局沙坪坝区分局注册登记，取得营业执照，公司的统一社会信用代码为915001067784797538。

第三条公司于 2021 年 9 月 24 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会
公众发行人民币普通股 20,010,000 股，于 2021 年 11 月 30 日在深圳证券交易所上
市。

公司于 2023 年 8 月 29 日经中国证券监督管理委员会同意注册，向不特定对象发
行可转换公司债券 2,100,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额
为人民币 210,000,000.00 元，于 2023 年 11 月 17 日在深圳证券交易所上市。本次发
行的可转债转股期限自发行结束之日（2023 年 11 月 1 日，T+4 日）起满 6 个月后的
第一个交易日起至可转债到期日止，即 2024 年 5 月 1 日至 2029 年 10 月 25 日（如遇
法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

第四条公司注册名称：

中文全称：三羊马（重庆）物流股份有限公司

英文全称：SanYangMa(ChongQing) Logistics Co.,Ltd.

第五条 公司住所：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-80 号，邮政编
码：401333。

第六条公司注册资本为人民币 80,046,296.00 元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东会通过同意增加或者减少注册资本的决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条公司营业期限：永久存续。

第八条公司法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，董事长为代表公司执行公司事务的董事。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条公司全部资本划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章经营宗旨和范围

第十三条公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提
高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值最大化，创造良好的经济和社会效益。

第十四条公司的经营范围：

许可项目：进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：普通货运（按许可证核准的事项及期限从事经营）、餐饮服务（取得相关行政许可后方可从事经营）；货物运输代理；从事陆路、海上、航空国际货物运输代理业务；汽车销售；汽车租赁（须取得相关资质或审批后方可从事经营）；洗车服务；代办车辆的年审、上户、过户、转籍、补牌、补证、按揭手续；代办机动车驾驶证的年审、换领补证手续；仓储服务（不含危险化学品）；包装、装卸、搬运、流通加工（国家有专项规定除外）、配送、信息处理一体化服务；货物运输信息咨询服务；联运服务；市场……
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