公告日期：2025-08-05

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-061
债券代码：127097 债券简称：三羊转债

三羊马（重庆）物流股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会
议 2025 年 8 月 4 日审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，决
定 2025 年 8 月 25 日召开 2025 年第三次临时股东会。现将有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会。

（二）会议的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：会议召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的时间、日期：

（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 8 月 25 日（星期一）14:30。

（2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025 年 8
月 25 日 9:15—9:25；9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 8 月 25 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。

（五）召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2025 年 8 月 20 日。

（七）出席对象：

（1）于 2025 年 8 月 20 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）依据相关法律规则应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-80 号公司会议室。
二、会议审议事项

本次会议审议以下议案：

该列打勾的栏目

提案编码 提案名称

可投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非 累 积 投
票提案

1.00 《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>及办理登记备案 √

的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

议案（1）属于特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

股东会审议上述议案如属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将实行对中小
投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

（一）会议登记方法

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（3）股东可凭以上有关证件采取邮件、信函或传真方式登记，邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。

（4）现场登……
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