公告日期：2025-09-23

证券代码：001316 证券简称：润贝航科 公告编号：2025-048
润贝航空科技股份有限公司

关于调整 2023 年限制性股票激励计划股票回购价格、回购
数量及回购注销部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 9 日召开
第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的议案》《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项公告如下：

一、2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）已履行的相
关审批程序

（一）2023 年 7 月 10 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关
于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。同日，公司第一届监事会第十五次会议审议上述议案并对本期激励计划的激励对象名单进行核查，公司独立董事就本期激励计划发表了独立意见。

（二）2023 年 7 月 11 日，公司以在内部张贴的形式对激励对象名单和职务
进行了公示，公示时间为自 2023 年 7 月 11 日起至 2023 年 7 月 20 日止，在公示
期间，公司监事会及相关部门未收到对本次拟激励对象提出的任何异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查。

（三）2023 年 7 月 28 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议并通过了
《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东
大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

（四）2023 年 7 月 28 日，公司第二届董事会第一次会议和第二届监事会第
一次会议审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划首批授予激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定，同意公司董事会以 7 月 28 日作为
授予日向激励对象授予限制性股票。2023 年 9 月 26 日，首批授予部分股份完成
授予登记。

（五）2024 年 7 月 9 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于
调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及预留授予价格的公告》《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案。同日，公司第二届监事会第八次会议审议通过上述议案，并对本期激励计划预留授予部分激励
对象名单发表了同意的核查意见。2024 年 7 月 26 日，首批授予部分股份完成授
予登记。2024 年 7 月 29 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，2025年 6 月 6 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述全部限制性股票的回购注销事宜。

（六）2024 年 7 月 23 日，公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划
预留授予登记完成的报告》（公告编号：2024-034），预留授予限制性股票的上
市日期为 2024 年 7 月 24 日，授予股份数量为 24.70 万股，授予价格为 17.425
元/股，授予人数为 18 人。

（七）2024 年 9 月 19 日，公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会
第十次会议审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，监事会对授予限制性股票第一期解除限
售相关事项进行了核查。2024 年 9 月 30 日，公司 2023 年限制性股票激励计划
首批授予第一期符合解除限售条件的59名激励对象共计106.75万股限制性股份上市流通。

（八）2024 年 11 月 26 日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届
监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划
部分限制性股票的议案》，拟回购注销 16 位激励对象已获授但尚未解除限售的
限制性股票 20.10 万股。2024 年 12 月 16……
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