公告日期：2025-06-26

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-031

润贝航空科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月24日召开第

二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订

<公司章程>的议案》，该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。现将

有关事项公告如下：

一、《公司章程》修订情况

为进一步完善公司治理，促进公司规范运作、稳健经营，根据《中华人民共

和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法

律法规、规范性文件的相关要求，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》进

行了系统性的梳理修订，删除《公司章程》中的监事会专章。本次章程修改生效

后，公司将不再设置监事会和监事，监事会的相应职权由董事会审计委员会依据

法律法规行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

《公司章程》具体修订内容如下：

修订前 修订后

全文：或 全文：或者

全文：总经理 全文：经理

第一条 为维护润贝航空科技股份有限公司 第一条 为维护润贝航空科技股份有限公司
（以下简称“公司”）、股东和债权人的合 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权人法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下下简称“《证券法》”）、《上市公司章程 简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》
指引》和其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
定成立的股份有限公司，在深圳市市场监督 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规管理局登记注册，取得营业执照，统一社会 定成立的股份有限公司。

信用代码91440300772721596R。 公司系深圳市润贝化工有限公司按账面净资
公司系深圳市润贝化工有限公司按账面净资 产值折股整体变更设立的股份有限公司，在深产值折股整体变更设立的股份有限公司，在 圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执深圳市市场监督管理局注册登记并取得营业 照，统一社会信用代码91440300772721596R。执照。

第四条 公司名称 第四条 公司注册名称

中文名称：润贝航空科技股份有限公司； 中文名称：润贝航空科技股份有限公司；

英文名称：LUBAIR AVIATION TECHNOLOGY 英文名称：LUBAIR AVIATION TECHNOLOGY

CO.,LTD.。 CO.,LTD.。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为
同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
新增 ……
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