公告日期：2025-08-22

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-053

深圳市亿道信息股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
于 2025 年 8 月 11 日发出会议通知，于 2025 年 8 月 21 日以现场结合通讯方式召开。
本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生、邓见鼎先生以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

二、董事会会议审议情况

（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》

本议案已经公司审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-049），《2025 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》。

（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

董事会认为，报告期内，公司严格按照《证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》等规定对募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，募集资金的存放和管理均符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-050）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议；

2、公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十一日

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