公告日期：2025-08-19

证券简称：亿道信息 证券代码：001314
深圳市亿道信息股份有限公司

2025 年限制性股票激励计划

（草案）摘要

深圳市亿道信息股份有限公司

二〇二五年八月

声 明

本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
特别提示

一、《深圳市亿道信息股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件及深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“亿道信息”或“本公司”“公司”）《公司章程》制定。
二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的下列情形：

（一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

（四）法律法规规定不得实行股权激励的；

（五）中国证监会认定的其他情形。

三、本激励计划的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：

（一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（六）中国证监会认定的其他情形。

四、本激励计划采取的激励工具为限制性股票，股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。

五、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量不超过 260.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 14,044.60 万股的 1.8512%。其中首次授予 229.30 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.6327%，约占本次授予权益总额的 88.1923%；预留 30.70 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.2186%，约占本次授予权益总额的 11.8077%。预留部分未超过本次授予权益总额的 20%。

截至本激励计划草案公告日，公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额 10.00%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.00%。

六、本激励计划首次授予的激励对象总人数不超过 209 人。包括本激励计划草案公告时在本公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员、业务（技术）骨干及董事会认为需要激励的其他人员，不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

预留激励对象指本激励计划获得股东大会批准时尚未确定但在本激励计划存续期间纳入激励计划的激励对象，由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定。预留激励对象的确定标准原则上参照首次授予的标准确定。

七、本激励计划限制性股票的授予价格为 26.27 元/股。

在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格和授予数量将根据本激励计划做相应的调整。

八、本激励计划有效期为自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 48 个月。

九、本激励计划首次授予的限制性股票在授予登记日起满 12 个月后，分 3
期解除限售，每期解除限售的比例分别为 30%、40%、30%。若预留部分在《2025年三季度报告》披露前授予，则预留部分限制性股票解除限售期及各期解除限售
时间安排与上述首次授予部分一致；若预留部分在《2025 年三季度报告》披露后授予，则预留部分的限制性股票在……
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