公告日期：2025-09-02

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2025-072
深圳市德明利技术股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十
二次会议的会议通知已于 2025 年 8 月 30 日以电子邮件、微信的方式送达给全体
董事，会议于 2025 年 9 月 1 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式紧急
召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，董事杜铁军、叶柏林、独立董事周建国、独立董事曾献君、独立董事杨汝岱以通讯方式出席并表决），公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长李虎召集和主持。经与会董事认真审议，作出如下决议：
（一）审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

董事会同意将公司注册资本由人民币 161,772,672 元变更为人民币226,886,272 元，同意修改《公司章程》并办理相应工商变更登记。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的提示性公告》《深圳市德明利技术股份有限公司章程》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）逐项审议通过了《关于修订或制定公司相关管理制度的议案》

本议案包含 23 个子议案，具体为：

1、《关于修订<股东大会议事规则>并更改制度名称为<股东会议事规则>的议案》；

2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

4、《关于修订<对外担保制度>的议案》；

5、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

6、《关于修订<对外投资决策制度>的议案》；

7、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

8、《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》；

9、《关于修订<审计委员会实施细则>并更改制度名称为<审计委员会工作细则>的议案》；

10、《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>并更改制度名称为<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

11、《关于修订<提名委员会实施细则>并更改制度名称为<提名委员会工作细则>的议案》；

12、《关于修订<战略委员会实施细则>并更改制度名称为<战略委员会工作细则>的议案》；

13、《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

14、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；

15、《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度>并更改制度名称为<董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度>的议案》；

17、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；

18、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

19、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

20、《关于修订<子公司管理制度>的议案》；

21、《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》；

22、《关于修订<内部审计工作制度>的议案》；

23、《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》。

本议案中的第 1—8 项子议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审
议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

上述 23 个子议案的表决结果均为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

（三）审议通过了《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，实施 2025 年股票期权激励计划，制定公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

本激励计划拟向激励对象授予股票期权数量为482.875 万份（其中预留96.575万……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。