公告日期：2025-09-02

深圳市德明利技术股份有限公司

董事会秘书工作细则

二〇二五年九月

目 录

第一章 总则 ...... 2
第二章 董事会秘书的任职资格 ...... 2
第三章 董事会秘书的职责 ...... 3
第四章 董事会秘书的任免及工作细则 ...... 4
第五章 附则 ...... 5

深圳市德明利技术股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总则

第一条 为促进深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本
公司”)的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市德明利技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本工作细则。
第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事
会负责。

第三条 公司董事会在聘请董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，
协助董事会秘书履行职责。董事会秘书和证券事务代表应当通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）认可的董事会秘书资格考试，并取得深交所认可的董事会秘书资格证书。

在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。

第四条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度。

第二章 董事会秘书的任职资格

第五条 公司董事会秘书应具有下列任职资格：

（一） 具有大学专科以上学历，从事秘书、管理及股权事务等工作 3 年以
上；

（二） 具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识；具有良好的个
人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责；
（三） 通过证券交易所组织的专业培训和资格考试，取得相关资格证书。
第六条 具有下列情形之一的，不得担任公司的董事会秘书：

（一） 《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得担任上市公司董事、
高级管理人员的情形；

（二） 最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；

（三） 最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（四） 深交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第三章 董事会秘书的职责

第七条 董事会秘书的主要职责是：

（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管 机构、股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通；

（三）组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议及高级管理 人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；

（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时 向深交所报告并办理公告；

（五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深交所所有 问询；

（六）组织董事和高级管理人员进行证券法律法规、本规则及相关规定的培 训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；

（七）督促董事、高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、本规
则、深交所其他相关规定及《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或可能作出违反有关规定的决议时，应予以提醒并立即如实地向深交所报告；

（八）负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务等；

（九）《公司法》《证券法》、中国证监会和深交所要求履行的其他职责。

第四章 董事会秘书的任免及工作细则

第八条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事兼任董事会
秘书的，如果某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。

第九条 公司应当在首次公开发行股票上市后三个月内或原任董事会秘书
离职后三个月内聘任董事会秘书。

第十条 公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任
职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。

第十一条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财……
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