公告日期：2025-06-27

华泰联合证券有限责任公司关于

深圳市德明利技术股份有限公司控股股东

首次公开发行前已发行股份上市流通事项的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“德明利”或“公司”）的持续督导机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对德明利控股股东首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

一、首次公开发行前已发行股份情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市德明利技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1120 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 20,000,000 股，并经深圳证券交易所《关于深圳市德明利技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2022〕620 号）同意，公司发
行的人民币普通股股票于 2022 年 7 月 1 日在深圳证券交易所主板上市，新股发
行后公司总股本由 60,000,000 股增至 80,000,000 股。

二、公司上市后股本变动情况

公司首次公开发行股票后，总股本为 80,000,000 股，其中无限售条件流通股为 20,000,000 股，有限售条件流通股为 60,000,000 股。

2023 年 1 月 19 日，公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权股票完
成登记上市，本次登记上市股份数共 176,800 股，公司总股本由 80,000,000 股变更为 80,176,800 股；

2023 年 7 月 12 日，公司实施 2022 年权益分派，公司以总股本 80,176,800 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8709 元（含税），不送红股，同时
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，公司总股本由 80,176,800 股变更为
112,247,520 股；

2023 年 9 月 8 日，公司 2023 年股权激励计划首次授予股份完成登记上市，
本次登记上市股份数共 1,000,280 股，公司总股本由 112,247,520 股变更为113,247,800 股；

2024 年 4 月 17 日，公司回购注销 2023 年股权激励计划不符合激励条件的 8
名离职人员已授予登记的限制性股票 30,800 股，公司总股本由 113,247,800 股变更为 113,217,000 股；

2024 年 4 月 25 日，公司实施 2023 年权益分派，公司以总股本 113,247,800
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税，实际派发金额因尾数四舍五入可能略有差异），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增
3 股，公司总股本由 113,217,000 股变更为 147,182,100 股；

2024 年 6 月 4 日，公司 2023 年股权激励计划预留部分限制性股票完成登记
上市，本次登记上市股份数共 330,876 股，公司总股本由 147,182,100 股变更为147,512,976 股；

2024 年 6 月 20 日，公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权股票完
成登记上市，本次登记上市股份数共 73,255 股，公司总股本由 147,512,976 股变更为 147,586,231 股。

2024年10 月14日，公司2024年股权激励计划首次授予股份完成登记上市，本次登记上市股份数共 1,114,700 股，公司总股本由 147,586,231 股变更为148,700,931 股。

2024 年 11 月 21 日，公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权股票
完成登记上市，本次登记上市股份数共 43,953 股，公司总股本由 148,700,931 元变更为 148,744,884 股。

2024 年 11 月 27 日，公司回购注销 2023 年股权激励计划不符合激励条件的
1 名离职人员已授予登记的限制性股票 1,820 股。本次回购注销完成后，公司总
股本由 148,744,884 股变更为 148,743,064 股。

2025 年 1 月 10 日，公司 2023 年向特定对象发行股票完成登记上市，本次登
记上市股份数共 13,029,608 股，公司总股本由 148,743,064 股变更为 161,772,672……
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