公告日期：2025-08-22

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-046
浙江夏厦精密制造股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，公司将于
2025 年 9 月 11 日（星期四）召开 2025 年第三次临时股东大会，现将本次股东
大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）14:30

（2）网络投票：

深圳证券交易所交易系统投票时间： 2025 年 9 月 11 日 09:15～09:25，
09:30～11:30 和 13:00～15:00；

深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2025 年 9 月 11 日 09:15～15:00
期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。除现场召开会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 5 日（星期五）。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 9 月 5 日（星期五）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路 389 号浙江夏厦
精密制造股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项如下：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 √

√作为投票对
2.00 关于修订和新制定公司治理相关制度的议案 象的子议案
数：（9 个）

2.01 股东大会议事规则 √

2.02 董事会议事规则 √

2.03 独立董事工作制度 ……
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