公告日期：2025-08-22

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-041
浙江夏厦精密制造股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三
次会议于 2025 年 08 月 20 日（星期三）在公司会议室以现场方式召开。会议通
知已于 2025 年 08 月 08 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席陈镇召集并主持，董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

经核查，监事会认为：董事会编制和审议《2025 年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规、深圳证券交易所有关规定的要求。《2025 年半年度报告及其摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-042）、《2025 年半年度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经核查，监事会认为：公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了 2025 年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用不恰当的情形，不存在擅自改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-043）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、 第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司监事会
2025 年 8 月 22 日

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