公告日期：2025-08-22

浙江夏厦精密制造股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为规范浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）总经理等高级管理人员工作及总经理办公会议制度，强化公司经营管理和指挥防范经营风险，全面提高公司的领导管理职能和组织效能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《浙江夏厦精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。

第二条 总经理由公司董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责并向董事会报告工作。

第二章 总经理等高级管理人员的任职资格及任免程序

第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘，每届任期三年，连聘可以连任，设副总经理若干名、财务总监一名。

第四条 有下列情形之一的，不得担任公司高级管理人员：

（一）具有《公司法》第一百七十八条规定情形的；

（二）被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满；

（四）法律、行政法规、部门规章或深圳证券交易所规定的其他情况。

第五条 总经理等高级管理人员任职应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经济管理能力；

（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经验，精通本行，熟悉相关行业的生产经营业务，掌握国家有关政策、法律、法规；

（四）诚信勤勉、廉洁奉公；

（五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第六条 公司总经理、副总经理、财务总监等聘任程序采取下列方式：

（一）总经理由董事长提名，由董事会聘任；

（二）副总经理、财务负责人等由总经理提名，董事会聘任。

第七条 公司解聘总经理、副总经理、财务总监等分别采用下列方式：

（一）解聘公司总经理，应由公司董事长提出解聘意向和理由，交董事会审议决定；

（二）解聘公司副总经理、财务负责人，应由总经理提出解聘意向和理由，交董事会审议决定。

第三章 总经理等高级管理人员的权限和职责

第八条 总经理行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；

（九）根据董事会的授权和《公司章程》的规定，代表公司签署各种与公司日常生产经营业务有关的合同、协议及其他法律文件；

（十）公司章程或董事会授予的其他职权。

第九条 总经理制订关于职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益问题时，应当事先听取工会的意见。

第十条 公司副总经理协助总经理工作，并对总经理负责。副总经理行使下列职权：

（一）按照总经理决定的分工，主管相应部门或工作，并承担相应责任；

（二）在主管工作范围内，就相应人员的任免、机构变更等事项向总经理提出建议；

（三）召开主管工作范围内的业务会议；

（四）参加公司总经理办公会议，发表工作意见；

（五）总经理授权的其他职权。

第十一条 公司财务总监行使下列职权：

（一）主管公司财务、会计工作，在总经理领导下开展日常工作并向总经理报告；

（二）根据法律、行政法规和国家有关部门的规定，拟订公司财务会计制度；
（三）根据公司实际情况，拟订公司财务预算方案、税后利润分配方案、弥补亏损方案、资产抵押融资方案、公司资金、资产运用方案等内容；

（四）根据法律、法规的要求，按时完成公司季度、半年度以及年度财务报告的编制，并保证其真实、准确；

（五）对财务及所主管工作范围内管理人员任免、机构变更等事项向总经理提出建议；

（六）按公司会计制度规定，对业务资金运用、费用支出进行审核，并承担……
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