公告日期：2025-08-22

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-045
浙江夏厦精密制造股份有限公司

关于修订和新制定公司治理相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 20

日召开公司第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订和新制定公司治理相关制度的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理制度，结合公司实际情况，对现有的部分公司治理制度进行修订，同时新增制定相应制度。

修订及制定后制度具体如下：

是否需提交

序号 制度名称 类型

股东大会审议

1 股东大会议事规则（修订后更名 修订 是

为股东会议事规则）

2 董事会议事规则 修订 是

3 独立董事工作制度 修订 是

4 关联交易决策制度 修订 是

5 对外担保管理制度 修订 是

6 重大投资管理制度 修订 是

7 募集资金管理制度 修订 是

8 专门委员会议事规则 修订 否

9 信息披露管理制度 修订 否

10 董事会秘书工作规则 修订 否

11 总经理工作细则 修订 否

12 投资者关系管理制度 修订 否

13 防范控股股东及关联方资金占 修订 是

用制度

14 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

15 突发事件处理制度 修订 否

16 内部审计制度 修订 否

17 信息披露暂缓与豁免管理制度 新制定 否

18 市值管理制度 新制定 否

19 舆情管理制度 新制定 否

20 累积投票实施细则 新制定 是

21 董事、高级管理人员离职管理制 新制定 否

度

22 董事和高级管理人员所持本公 新制定 否

司股份及其变动管理制度

其中，修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。