公告日期：2025-08-27

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2025-058
深圳市好上好信息科技股份有限公司

关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十六次会议于 2025 年 8 月 26 日召开，会议决定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）
召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司 2025 年 8 月 26 日召开的第二届董事
会第十六次会议审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议日期及时间

1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 15:00；

2、网络投票时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9
月 12 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 9 月 9 日（星期二）

（七）出席对象：

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日（2025 年 9 月 9 日）下午收市时在中国结算登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）。股东可以以书面形式委托代理人（模板详见附件二）出席会议、参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师事务所见证律师。

（八）现场会议召开地点：公司会议室（深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 002 号飞亚达科技大厦 15 楼）。

二、会议审议事项

（一）提案名称

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于调整公司及子公司 2025 年度对外担保额度的议 √

案》

2.00 《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 √

3.00 《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》 √

上述第 1 项提案需以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其余议案以普通决议通过，即由出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

根据相关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（……
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