公告日期：2025-08-27

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2025-048
深圳市好上好信息科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月
15 日向全体董事发出关于召开第二届董事会第十六次会议的通知，会议于 2025
年 8 月 26 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。会议由董事长王玉成先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会认为公司编制的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-050）。
2、审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

董事会认为公司募集资金的使用与管理符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为、不存在损害股东利益的情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-051）。
3、审议通过《关于调整公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

董事会同意公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信总额度调整为不超过人民币 491,000 万元（或等值外币、含本数），新增额度使用期限自董事会审议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会决议通过之日止，上述额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请，公司董事会授权公司及子公司法定代表人及其授权人士根据实际资金需求进行授信申请，并签署上述事项相关的各项法律文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-052）。

4、审议通过《关于调整公司及子公司 2025 年度对外担保额度的议案》

董事会同意 2025 年度公司为子公司提供担保、子公司与子公司之间的担保额度调整为不超过人民币 685,000 万元或等值外币（含已审批未到期额度），并提交 2025 年第一次临时股东大会审议。本次调整担保额度事项有利于满足公司
及子公司经营资金需求，符合公司整体利益。公司为控股子公司提供担保的，控股子公司的其他股东按出资比例提供同等担保，公司对其担保不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时公司董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层决定担保事项的具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司及子公司 2025 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2025-053）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、审议通过《关于调整 2025 年度……
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