公告日期：2025-09-24

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2025-040
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 9 月 23 日召开
第五届董事会第四次会议，审议通过《关于提请召开公司 2025 年第 一次临时股东会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的时间、日期：

（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 10 月 16 日（星期四）
14:30。

（2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票
时间为 2025 年 10 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 10
月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议
并行使表决权；

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025 年 10 月 10 日（星期五）。

7.出席对象：

（1）于 2025 年 10 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：重庆市渝北区财富东路 2 号涉外商务区 B1 栋 15 楼
会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其 √

摘要的议案》

《关于制定公司<2025 年员工持股计划管理办法>

2.00 的议案》 √

《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员

3.00 工持股计划有关事宜的议案》 √

上述提案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

上述提案 1.00-3.00 需关联股东回避表决。

为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对上述提案的中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.会议登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理……
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