公告日期：2025-06-18

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2025-039

龙源电力集团股份有限公司

2024 年度股东大会、2025 年第 1 次 A 股类别股东大会及

2025 年第 1 次 H 股类别股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2025
年 6 月 17 日召开 2024 年度股东大会、2025 年第 1 次 A 股类别股东大会及 2025
年第 1 次 H 股类别股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”），有关本次股东大会的决议及表决情况如下：

一、特别提示

1．本次股东大会无其他新增议案，无变更、否决议案的情况。

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1. 会议召开方式：现场及网络投票相结合

2. 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 6 月 17 日（星期二）

（2）网络投票时间：2025 年 6 月 17 日（星期二）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为：2025
年 6 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 17 日
9:15-15:00

3. 会议召开地点：北京市西城区阜成门北大街 6 号（c 幢）3 层会议室

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：公司董事长宫宇飞先生。

6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《龙源电力集团股份有限公司

章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

三、本次会议出席情况

1.股东的出席情况

现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总

会议 股东 代表有表决权 占有表决权股 代表有表决权 占有表决权股 代表有表决权 占有表决权股
名称 类别 人数 股份数量 份总数比例 人数 股份数量 份总数比例 人数 股份数量 份总数比例
（%） （%） （%）

2024 年 A 股 6 4,696,360,400 56.177795 274 1,585,692 0.018968 280 4,697,946,092 56.196763

年度股 H 股 1 844,573,874 10.102780 - - - 1 844,573,874 10.102780

东大会 合计 7 5,540,934,274 66.280576 274 1,585,692 0.018968 281 5,542,519,966 66.299544

2025 年
第 1 次

A 股类 A 股 6 4,696,360,400 93.146008 274 1,585,692 0.031450 280 4,697,946,092 93.177458
别股东
大会
2025 年
第 1 次

H 股类 H 股 1 829,977,968 25.015295 - - - 1 829,977,968 25.015295
别股东
大会

2.公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

公司在任董事 9 人，出席 8 人，张彤先生因公请假；在任监事 3 人，出席 3

人；高级管理人员杨文静女士、丁鶄女士、潘敏先生、王琦先生、李星运先生列

席了本次会议。

四、提案审议表决情况

1．2024 年年度股东大会

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