公告日期：2025-09-04

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-084
四川省自贡运输机械集团股份有限公司

关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2025
年 9 月 19 日（星期五）15:00 召开 2025 年第三次临时股东会。现就本次股东会的相关
事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2025 年 9 月 19 日（星期五）15:00

2、网络投票时间：2025 年 9 月 19 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 19 日的
交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30,和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票的时间为 2025 年 9 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（五）会议召开方式：

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日： 2025 年 9 月 15 日（星期一）

（七）会议出席对象：

1、在本次会议股权登记日（2025 年 9 月 15 日）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议地点：自贡市高新工业园区富川路 3 号运机集团办公楼四楼 418
会议室

二、会议审议事项

（一）议案名称：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》及 √

其摘要的议案

2.00 关于公司《2025 年股票期权激励计划实施考核管理 √

办法》的议案

3.00 关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股票 √

期权激励计划相关事宜的议案

（二）议案内容披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）特别说明

1、议案 1-议案 3 为特别决议事项，须经出席股东会股东（含股东代理人）所持有
效表决权三分之二以上通过。拟作为 2025 年股票期权激励计划激励对象或与激励对象
存在关联关系的股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行表决。

2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票（中小投资者是指……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。