公告日期：2025-08-05

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-067
四川省自贡运输机械集团股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第十四次会议于 2025 年 8 月 4 日上午 9 点在公司四楼 418 会议室以现场形式召
开。根据相关规定，已于 2025 年 7 月 30 日以电子邮件的形式发出本次会议的通
知。

本次会议由公司监事会主席范茉女士主持。应当出席本次会议的监事共 3人，实际参会的监事共 3 人。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：本次变更公司注册资本的决策程序合理，符合相关法律法规的规定。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设监事会、监事，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。监事会职权由董事会审计委员会行使，基于上述情况，同意公司对《公司章程》及其附件（《股东会议事规则》《董事会议事规则》）部分条款进行修订。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司注册资本、
取消监事会并修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-068）。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》同日刊登于巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会
2025 年 8 月 4 日

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