公告日期：2025-09-06

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-066
陕西能源投资股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 5 日召开了 2025
年第二次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会非独立董事 5 名、独立董事
3 名，与公司 2025 年 8 月 18 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董
事，共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由 9 名董事组成，具体成员如下：
非独立董事 王栋先生（董事长）、王琛先生（副董事长）、史鹏钊先生、
刘鹏先生、杨国帅先生、何文庆先生（职工董事）

独立董事 王成文先生、董书宁先生、齐保垒先生

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格。公司第三届董事会任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

上述董事会成员的简历详见公司于 2025 年 8 月 20 日在《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-060）及《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-061）。

二、公司第三届董事会专门委员会组成情况

公司第三届董事会专门委员会组成情况具体如下：

专门委员会 主任委员（召集人） 委员

王栋先生、王琛先生、史鹏钊先生、王成文
战略委员会 王栋先生

先生、董书宁先生

审计委员会 齐保垒先生 齐保垒先生、董书宁先生、杨国帅先生

提名委员会 王成文先生 王成文先生、齐保垒先生、史鹏钊先生

薪酬与考核委员会 董书宁先生 董书宁先生、王成文先生、刘鹏先生

公司第三届董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日至第三届董事会届满之日止。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占比均过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人）。审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员（召集人）齐保垒先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、聘任高级管理人员情况

董事会同意聘任王琛先生为公司总经理，徐子睿先生为公司副总经理、董事会秘书，张奇功先生、王水利先生、王学民先生为公司副总经理，苟科学先生为公司总工程师，安懿女士为公司总法律顾问兼首席合规官，杨佳强先生为公司财务总监，燕雄先生为公司总经济师。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，公司董事会秘书徐子睿先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，公司董事会审计委员会已对本次聘任的财务总监任职资格进行审查并审议通过。上述高级管理人员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日至第三届董事会届满之日止。王琛先生的简历详见公司于2025年8月20日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-060），其余高级管理人员的简历详见附件。

四、聘任证券事务代表情况

董事会同意聘任周高勇先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。

周高勇先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。