公告日期：2025-08-20

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-059
陕西能源投资股份有限公司

关于调整组织架构、修订《公司章程》及其附件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 18 日召开第二
届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》并同意提交至公司股东大会审议。具体情况如下：

一、调整组织架构的具体情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接，同时相应废止《监事会议事规则》，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定均不再适用。

在股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》前，公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。

二、《公司章程》及其附件的修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，公司修订了《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》（拟更名为《股东会议事规则》）和《董事会议事规则》。

本次修订《公司章程》及其附件的事项需提交股东大会审议，且作为特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记备案等相关手续，具体以市场监督管理部门核准、登记为准。

三、《公司章程》具体修订情况

《公司章程》条款修订前 《公司章程》条款修订后

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护陕西能源投资股份有限 第一条 为规范陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“陕西能源”）及 公司（以下简称公司或陕西能源）的组其股东和债权人的合法权益，规范公司 织和行为，全面贯彻落实“两个一以贯的组织和行为，坚持和加强党的全面领 之”重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建立中国 导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，根据《中华人民共 特色现代企业制度，维护公司、股东、和国公司法》（以下简称《公司法》）、 职工、债权人的合法权益，根据《中华《中华人民共和国证券法》（以下简称 人民共和国公司法》（以下简称《公司《证券法》）《中国共产党章程》（以 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《党章》）、《中国共产党国有 下简称《证券法》）《中华人民共和国企业基层组织工作条例（试行）》以及 企业国有资产法》《企业国有资产监督其他有关规定，制订本章程，依法治企。 管理暂行条例》《省属企业公司章程管
理办法》以及其他有关规定，制订本章
程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
关规定成立的股份有限公司。 关规定成立的股份有限公司。

公司系陕西汇森煤业开发有限责任公司 公司系陕西汇森煤业开发有限责任公司（以下简称“汇森煤业”）整体变更设立， （以下简称“汇森煤业”）整体变更设立，在榆林市市场监督管理局注册登记并取 在榆林市市场监督管理局注册登记并取
得营业执照（统一社会信用代码为 得营业执照（统一社会信用代码为

91610000752139259D）。 91610000752139259D）。

公司于 2023 年 3 月 13 日经深圳证券交 公司于 2023 年 3 月 13 日经深圳证券交
易所（以下简称“深交所”）核准并于 2023 易所（以下简称“深交所”）核准并于 2023
年 3 月 16 日经中国证券监督管理委员会 年 3 月 16 日经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）注册，首次向 （以下简称“中国证监会”）注册，首次向
社会公众发行人民币普通股 75,000.00 万 社会公众发行人民币普通股 75,000.00 万
股，于 2……
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