公告日期：2025-08-20

陕西能源投资股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步规范陕西能源投资股份有限公司（以下简
称公司）总经理的工作和行为，确保公司经理层有效履行管理职能并高效运作，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规、规范性文件和《陕西能源投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本细则。

第二条 公司设经理层，在董事会的领导下，执行董事会决
议，并负责公司的日常生产经营管理工作。

经理层实行总经理负责制。经理层其他高级管理人员协助总经理工作，并可根据总经理的委托行使职权，对总经理负责。
公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总经济师、总工程师及总法律顾问兼首席合规官为公司高级管理人员。

第二章 总经理的任职资格及任免程序

第三条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理，副总经理、财务总监、总经济师、总工程师，由总经理提名，董事会聘任或解聘。

第四条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员有下列
情形之一的，不能担任公司的高级管理人员：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；

（五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人。

违反前款规定聘任高级管理人员的，该聘任无效。

高级管理人员在任职期间出现本条第一款所列情形的，公司应当解除其职务。

第五条 在公司控股股东或者其控制的其他企业担任除董
事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。
第六条《公司章程》规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，以及被证券监管机构确定为市场禁入者，且禁入尚未解
除的人员，不得担任公司的高级管理人员。《公司法》和《公司章程》关于董事的忠实义务和勤勉义务、离职管理制度的规定，同时适用于高级管理人员。

第七条 总经理每届任期 3 年，任期届满经过聘任可以连任。
总经理可以在任期届满以前提出辞职。总经理因特殊原因不能履行职务时，由董事会指定 1 名经理层其他高级管理人员代行其职责。

董事可兼任总经理或经理层其他高级管理人员。

第三章 总经理的职权与义务

第八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）拟订公司发展战略和规划，并组织实施；

（三）拟订公司年度经营计划和投资方案并组织实施，根据董事会授权决定一定金额内的投资项目，批准经常性项目费用和长期投资阶段性费用的支出；

（四）拟订公司年度财务预算方案、决算方案；

（五）拟订公司利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）拟订公司增加或者减少注册资本的方案；

（七）拟订发行公司债券的方案，公司合并、分立、解散、清算、申请破产或者变更公司形式的方案；

（八）拟订公司内部管理机构设置方案，以及子公司、分公司的设立或者撤销方案；

（九）拟订公司内部的改革、重组方案；

（十）拟订公司章程草案和公司章程修正案；

（十一）拟订公司的基本管理制度；

（十二）制订公司的具体规章制度；

（十三）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、总经济师、总工程师等经理层高级管理人员；

（十四）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员；

（十五）拟订内部监督管理和风险控制制度，拟订公司建立风险管理体系、内部控制体系、违规经营投资责任追究工作体系和合规管理体系的方案，经董事会批准后组织实施；

（十六）拟订公司的担保方案；

（十七）拟订公司融资方案、资产处置方案以及对外捐赠或者赞助方案；

（十八）拟订公司收入分配方案、年金方……
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