公告日期：2025-08-20

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-057
陕西能源投资股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第三十次会议于
2025 年 8 月 18 日 15:00 在西安市唐延路 45 号陕西投资大厦 5 楼会议室以现场
方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 7 日以电话、书面通知等方式通知全体董
事、监事及高级管理人员。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，本次会议由董事长王栋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《陕西能源投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议并通过了以下议案：

1.审议通过《关于审议 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

《陕西能源投资股份有限公司 2025 年半年度报告》已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《陕西能源投资股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-058）已于同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2.审议通过《关于审议公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《陕西能源投资股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过《关于审议陕西投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《陕西投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

审议本议案时，公司关联董事王栋、王琛、史鹏钊已回避表决。

本议案已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。

审议结果：经表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西能源投资股份有限公司关于调整组织架构、修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2025-059）。修订后《陕西能源投资股份有限公司章程》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会并以特别决议审议通过。

5.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

修订后的《陕西能源投资股份有限公司股东大会议事规则》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会并以特别决议审议通过。

6.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

修订后的《陕西能源投资股份有限公司董事会议事规则》全文同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会并以特别决议审议通过。

7.审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行了系统性的梳理与修订，其中 7-5 至 7-10 的制度修订尚需提交公司股东大会审议。

出席会议的董事对制度进行逐项表决：

7-1.审议通过《关于修订〈陕西能源投资股份有限公司审计委员会工作细则〉的议案》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7-2.审议通过《关于修订〈陕西能源投资股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7-3.审议通过《关于修订〈陕西能源投资股份有限公司董事会秘书工作细……
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