公告日期：2025-08-20

陕西能源投资股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会

会议材料

陕西能源投资股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）14:00

会议地点：西安市唐延路 45 号陕西投资大厦 4 楼会议室
一、宣布会议开始，主持人宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数

二、股东及股东代表对议案进行审议

议案一：关于修订《公司章程》的议案

议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案

议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案

议案四：关于修订、制定公司部分治理制度的议案

议案五：关于向中国证监会及银行间交易商协会申请注册发行公司债券及非金融企业债务融资工具的议案

议案六：关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

议案七：关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

三、股东及股东代表发言和提问

四、选举监票人和计票人

五、股东及股东代表对议案进行书面表决

六、休会，表决结果统计，律师对计票过程进行见证

七、复会，监票人宣布现场表决结果，网络投票结果将会在股东大会决议公告中予以披露

八、见证律师对本次股东大会发表法律意见

九、出席会议的董事、监事、董事会秘书在股东大会会议决议及记录上签字

十、宣布会议结束

议案一

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，董事会同意《公司章程》修订内容。公司拟不再设置监事会，审计委员会承接监事会职权。同时，董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记备案等相关手续。

修订后的《陕西能源投资股份有限公司章程》已于 2025 年 8
月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。具体
修订内容请详见 2025 年 8 月 20 日披露于巨潮资讯网的《陕西
能源投资股份有限公司关于调整组织架构、修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2025-059）。

请各位股东及股东代表审议。

议案二

关于修订《股东大会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件规定，董事会同意将公司原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，并同意修订内容。

修订的《陕西能源投资股份有限公司股东会议事规则》已于2025 年 8月 20 日披露于巨潮资讯网。

请各位股东及股东代表审议。

议案三

关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件规定，董事会同意将公司《董事会议事规则》部分条款进行修订。

修订的《陕西能源投资股份有限公司董事会议事规则》已
于 2025 年 8 月 20 日披露于巨潮资讯网。

请各位股东及股东代表审议。

议案四

关于修订、制定公司部分治理制度的议案各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司拟对以下制度进行修订：

4.01 陕西能源投资股份有限公司独立董事工作制度

4.02 陕西能源投资股份有限公司募集资金管理制度

4.03 陕西能源投资股份有限公司对外投资管理制度

4.04 陕西能源投资股份有限公司关联交易管理制度

4.05 陕西能源投资股份有限公司累积投票制实施细则

4.06 陕西能源投资股份有限公司融资与对外担保管理制度
以上制度已经董事会审议，并于 2025 年 8 月 20 日披露于巨
潮资讯网。

请各位股东及股东代表审议。

议案五
关于向中国证监会及银行间交易商协会申请注册发行公司债券及非金融企业债务融资工具的
议案

各位股东及股东代表：

为拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，筹
集项目建设资金，公司于 2025 年 8 月 6 日召开的第二届董事会
第二十九次会议审议通过了《关于向中国证监会及银行间交易商协会申请注册发行公司债券及非金融企业债务融资工具的议案》。公司拟向证券交易所、中国证监会申请注册发行一般公司债券不超过 60 亿元（含本数）及可续期公司债券不超过 20亿元（含本数），同时拟向中国银行间交易商协会申请注册……
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